Compliance

Sus implicaciones, conceptos y procedimientos que engloba

Compliance

Sus implicaciones, conceptos y procedimientos que engloba

"Consigue prevenir el incumplimiento de las obligaciones en tu organización"

Este curso te aportará los mecanismos necesarios para mantener una cultura y un clima organizacional en constante mejora y evolución. Aprenderás los conceptos que se requieren para implementar el Compliance en tu organización. Con este procedimiento, se puede prevenir el incumplimiento de las obligaciones organizacionales. Además, conocerás las implicaciones jurídicas de la cultura Compliance

Contenido

Módulo:
Qué debo saber sobre Compliance

Introducción
00:02:15
¿Qué es Compliance?
00:04:59
Término Compliance
00:00:30
¿Dónde está Compliance en la empresa?
00:05:11
Ubicación Compliance
00:00:30
¿Ya conoces el término?
00:02:00
TESTS
1

Módulo:
Cultura de Compliance

Cultura de Compliance
00:06:15
Moral y Ética
00:00:30
Cultura de Compliance. Niveles morales.
00:04:45
Repasa los niveles
00:00:30
Cultura de Compliance. Valores.
00:06:10
¿Qué debemos saber de los valores?
00:00:30
Aprende más sobre las disciplinas filosóficas
00:02:00
TESTS
1

Módulo:
Responsabilidades, obligaciones y acciones en Compliance

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
00:06:02
¿Qué nos dice el Código Penal?
00:00:30
El sistema de gestión de Compliance
00:04:41
¿Cuáles son las ventajas del Sistema de Gestión?
00:00:30
Obligaciones de Compliance
00:06:16
¿Qué debemos saber de las Obligaciones?
00:00:30
Liderazgo y planificación
00:05:36
El Compliance es de todos
00:00:30
Más sobre responsabilidades y otros aspectos
00:02:00
TESTS
1

Módulo:
Gestión de riesgos

Gestión de riesgos
00:08:03
A modo de resumen...
00:00:30
Principios y premisas
00:05:16
Esquema del Riesgo
00:00:30
Procesos de gestión de riesgo
00:06:52
¿De cuántas actividades consta el proceso?
00:00:30
"Intentemos que Murphy no se manifieste"
00:02:00
TESTS
1

Módulo:
Aportación adicional sobre el Sistema de Gestión

Elementos de apoyo al SG.
00:05:44
¿Qué más debemos saber del SG?
00:00:30
Evaluación y mejora
00:07:22
Fases de la evaluación y mejora
00:00:30
¿Qué más te podemos aportar?
00:02:00
TESTS
1

Módulo:
Controles de Compliance

Controles de Compliance I. Prevención del fraude
00:06:37
¿Sabes ya cuáles son los elementos y la prevención del fraude?
00:00:30
Controles de Compliance II. Diligencia debida
00:05:22
Due diligence
00:00:30
Controles de Compliance III. Grupos de controles
00:05:24
Gastos de trabajo y poderes
00:00:30
Controles de Compliance IV. Contable y fiscal
00:05:36
Cómo prevenir el incumplimiento fiscal
00:00:30
Controles de Compliance V. Regalos y Donaciones
00:05:41
¿De qué nos sirven los regalos y las donaciones?
00:00:30
Controles de Compliance VI. Información
00:05:47
Protege adecuadamente la información
00:00:30
Controles de Compliance VII. Formación-Canal de denuncias
00:05:52
¿Cómo prevenir los riesgos?
00:00:30
¿Cómo evitar el Triángulo del Fraude?
00:02:00
TESTS
1

Módulo:
Chief Compliance Officer y conclusiones

Chief Compliance
00:06:24
¿Qué debes saber del CCO?
00:00:30
Resumen del curso
00:05:52
Recapitulación final
00:02:00
Para finalizar
00:00:30
TESTS
1

Metodología

Todos los cursos están diseñados por expertos en la materia y tienen como objetivo proporcionar información concreta y actualizada del tema en cuestión. A través de vídeos dinámicos, se imparten las sesiones formativas en donde de una forma impactante el alumno podrá aprender y consultar en cualquier momento

A lo largo del curso se encontrarán datos de interés, diagramas o resúmenes esquemáticos que permiten al alumno visualizar los contenidos de una forma intuitiva, facilitando su comprensión y refrescando los conocimientos adquiridos en los vídeos.

Por último, todos los casos prácticos fomentan un aprendizaje significativo al seguir una historia relevante y aplicable tanto a nivel personal como profesional por el alumno.

Impartido por

Vicente Córdoba Galve
Consultor, formador y auditor freelance
Profesor

Consultor, formador y auditor freelance.

Lo que mejor hago (por experiencia, conocimiento y convicción):
- Diseñar e implantar Sistemas de Gestión de la Calidad, Riesgos y Control Interno.
- Definir y mejorar Procesos. Auditar procesos y cumplimiento. Editar Normativas y Procedimientos.
- Diseñar e impartir acciones formativas sobre Gestión de la Calidad, Auditoría y Riesgos.
- Crear y desarrollar equipos de trabajo y de mejora.

Mi formación más relevante es: especialista electrónico de la armada, máster en gestión de la calidad total, Gestor Europeo de Sistemas de la Calidad y experto universitario en la planificación y gestión empresarial y en auditoría y gestión medioambiental.

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